우정바이오

 

제9기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제 22조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-     아       래     -

1. 일  시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

 

2. 장  소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3층

 

3. 회의 목적 사항

  1) 보고사항

가. 감사보고 및 영업보고

나. 내부회계관리제도 운영실태보고

다. 외부감사인 선임보고

 

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

     제 2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건

     제 2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

바. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 경영 참고 사항 비치

 

 

5. 의결권 대리행사 관련 사항

 

 

:경기도 화성시 동탄 기흥로 593 - 8, 우정바이오신약클러스터

 

 

 

 

 

     인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

   ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 

 

   - 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표를

 

 

 

 

 

7. 주주 총회 참석 시 준비물

  - 직접 행사 : 신분증

  - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),인감증명서, 대리인의 신분증 

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시길 바랍니다.