제8기 주주총회 소집 공고
- 23-03-17 16:38
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제8기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제15조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
가. 제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 사내이사 천병년 선임의 건
다. 제3호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건
라. 제4호 의안 : 감사 오건 선임의 건
마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고 사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점과 아래 열거한 site에서 조회 가능하오니참고하시기 바랍니다.
금융 감독원 전자 공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)
5. 의결권 대리행사 관련 사항
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 전자 공시 시스템에 공시된 의결권 대리 행사 권유 참고 서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경기도 화성시 동탄 기흥로 593 - 8, 우정바이오신약클러스터(우편번호 : 18469)
또한, 전자 투표 및 전자 위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항
이번 정기 주주 총회에서 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.
(전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항은 '의결권 대리 행사 권유 참고 서류' 공시를 참조하시기 바랍니다.)
- 전자투표·전자 위임장 권유 관리 시스템
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
- 전자 투표 행사 전자 위임장 수여기간
2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
- 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자 투표를 행사 하실 수 있습니다.
※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동 인증서, 카카오 페이, 휴대폰 인증
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주 총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),인감증명서, 대리인의 신분증
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
8. 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관한 사항
- 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
9. 기타사항
당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있으니 가급적 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
