회사소식

우정바이오의 새로운 소식 및 공지사항을
알려드립니다.

제9기 정기주주총회 소집 공고

  • 24-03-14 18:17
  • 조회수
    423

 

9기 정기주주총회 소집통지서


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제 22조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

-               -



1.  : 2024329() 오전 9

 

2.   : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3

 

3. 회의 목적 사항


  1) 보고사항

. 감사보고 및 영업보고

. 내부회계관리제도 운영실태보고

. 외부감사인 선임보고

 

2) 부의안건

. 1호 의안 : 9(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

. 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1, 사외이사 1)

     2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건

     2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건

. 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

. 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

. 5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

. 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 경영 참고 사항 비치

 

   상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점과 아래 열거한 site에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
  금융 감독원 전자 공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)
  한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)

 

5. 의결권 대리행사 관련 사항

 

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 전자 공시 시스템에 공시된 의결권 대리 행사 권유 참고 서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳

 

:경기도 화성시 동탄 기흥로 593 - 8, 우정바이오신약클러스터

 

(우편번호 : 18469)

    또한,  전자 투표 및 전자 위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

 

 

 6. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항
 이번 정기 주주 총회에서 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 (전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항은 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하시기 바랍니다.)

- 전자투표·전자 위임장 권유 관리 시스템

 

     인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

   ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 

  - 전자 투표 행사 전자 위임장 수여기간
  2024 319 09 ~ 2024 328 17(기간 중 24시간    이용 가능)

 

   - 시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표를

 

 행사하실 수 있습니다.
  ※ 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

 

 

   - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2)

 

 

7. 주주 총회 참석 시 준비물

  - 직접 행사 : 신분증

  - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),인감증명서, 대리인의 신분증 

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시길 바랍니다.

 

 

8.  기타사항
당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있아오니 가급적 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 


 

첨부파일
제9기 주주총회 소집공고.pdf (615.6K)

 

고객지원센터

031-280-5200 facebook
  • A/S접수전용 1522-1277
  • 평일(월~금) AM09:00 ~ PM06:00 / 주말 및 공휴일 휴무

주소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 (주)우정바이오